下面是小编为大家整理的银行有关打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪工作情况总结报告（精选文档）,供大家参考。
李a谢老师制作选取日期银行关于打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪工作情况的总结报告为贯彻落实全市打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪工作电视电话会议精神有效遏制电信网络诈骗新型违法犯罪活动势头提高广大人民群众防骗反骗意识我行经过精心组织广泛调动社会各界和广大人民群众积极参与打击整治电信网络诈骗新型违法犯罪专项行动营造良好法治氛围和打击整治声势震慑违法犯罪分子最大限度压缩犯罪空间维护人民群众切身利益倡导建立有效阻防电信诈骗的和谐文明社会
银行关于打击治理电信 网络新型违法犯罪工作 情况的总结报告
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银行关于打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪工 作情况的总结报告
为贯彻落实全市打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪工 作电视电话会议精神，有效遏制电信网络诈骗新型违法犯罪活 动势头，提高广大人民群众防骗反骗意识，我行经过精心组织， 广泛调动社会各界和广大人民群众积极参与打击整治电信网 络诈骗新型违法犯罪专项行动，营造良好法治氛围和打击整治 声势，震慑违法犯罪分子，最大限度压缩犯罪空间，维护人民 群众切身利益，倡导建立有效阻防电信诈骗的和谐文明社会。
经过全体人员的共同努力，取得了一定的成绩，现总结如下：
一、打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪工作开展情况 (一)为确保打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪工作开 展，我行成立打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪工作领导小 组，由行长庄生晓淘任组长，副行长、行长助理庄生晓拼任副 组长，各部室负责人为领导小组成员，负责统筹协调打击治理 电信网络诈骗新型犯罪工作，主要职责包括：负责牵头组织执 行领导小组的各项决议;负责协调配合监管部门及总行相关部 门做好通知落实工作;负责组织展开自查;负责牵头处理网点 上报的可疑交易情况及风险账户、重大事项及时采取应急措施
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并上报领导小组;其他涉及电信网络诈骗的事项等。
(二)建立及完善账户管理相关制度。一是我行认真核实，
严格执行实名制管理规定。根据《个人存款账户实名制规定》， 我行在客户开立银行卡前做好在核心系统联网核查工作，对于 不能识别身份的要求客户出具驾照、户口本等辅助证件，杜绝 为客户开立假名、匿名账户。二是在开卡数量方面，我行系统 自动控制个人名下开卡数量不得超过 3 张。对于同一代理人， 要求其代理开卡不得超过 3 张。目前为止，我行存量客户中无 客户开卡超过 3 张。
(三)协助做好涉案账户的查询工作，防止风险事件发生。
我行积极配合公安机关做好涉案工作的及时查询、紧急止付、 快速冻结等查控工作。
(四)加强对柜员预防电信网络诈骗新型违法犯罪的教育。
我行不定期在晨会、专题培训会议中进行电信网络诈骗案例分 析，进一步提高柜员预防电信网络诈骗新型违法犯罪的风险防 范能力。
(五)加大宣传力度，提高社会公众防范电信诈骗的意识。
我行以营业网点为宣传阵地，在营业厅悬挂警示标语、张贴防 范提示等方式，积极营造防范电信诈骗的氛围。在 XXXX 年 9 月，我行开展了以“严厉打击电信网络诈骗新型犯罪,提高识 骗防骗能力”为主题的系列宣传活动，组织员工深入居民社
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区、广场、超市，通过发放宣传折页、张贴宣传海报及条幅等 方式，积极主动向客户及其周边商户、居民普及防范电信网络 诈骗新型违法犯罪知识，增强了公众维护自身权益、远离电信 网络诈骗犯罪的意识，赢得了一致称赞与好评，也树立了我行 在社会的良好形象。
(六)建立健全考核奖惩和责任追究制度。为有效打击电信 网络诈骗新型违法犯罪，我行高度重视，严格落实职责分工， 同时建立奖惩并举的制度。截至目前，我行未发生需严肃查处 及通报批评事件。
二、XXXX 年打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪工作计划 一是牢固树立合规经营理念，严格落实问责制度。我行将 按照“有问必答、有诉必接、有案必查、调处高效、文明服务” 的承诺主题，加强组织领导与沟通协调，切实维护好广大群众 权益。
二是加强打击治理电信网络诈骗新型犯罪工作业务培训， 提高认识，将打击治理电信网络诈骗新型犯罪工作纳入综合目 标考核范畴，与业务工作同布置、同检查、同考核。
三是要加强社会金融消费者的金融宣传，充分利用新闻媒 体、网络报刊等渠道广泛宣传金融知识，增进社会公众对现代 金融知识的了解程度和认知水平，帮助其全面、准确地理解国 家的金融政策和改革措施，适时提示潜在的行业风险、操作风
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险、市场风险、信贷风险等，大力提高广大群众对金融违法违 规行为的识别能力，指导其运用法律手段维护自身利益，切切 实实保护群众的合法权益。
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